孚日股份(002083.SZ)业绩补偿方1元转让睿优铭38.3632%股权予信远昊海

12 月 7日孚日股份(002083,股吧)(002083.SZ)公布，国家全面放开二胎政策为早教行业提供了广阔的市场发展空间，公司为打造企业新的经济增长点，通过收购早教品牌进军早教行业，对公司进一步扩大经营业绩、保持长效发展具有战略意义。2018年7月公司原控股股东孚日控股集团股份有限公司(“孚日控股”，)与交易各方签订了《北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议》(“《框架协议》”)，约定由孚日控股指定第三方取得北京睿优铭管理咨询有限公司(“睿优铭”)控股权为目的，总体受让睿优铭60.7391%的股权。

2020年6月，安永华明会计师事务为睿优铭出具了《2019年度审计报告》(安永华明(2020)审字第61557289_B01号)，睿优铭2019年度扣除非经常性损益的归属母公司的税后净利润实现了人民币1335万元。按照《框架协议》第九条“回购”第一款和第四款的约定，睿优铭2019年度扣除非经常性损益的归属母公司的税后净利润低于了2019年业绩承诺人民币4200万元的50%，已触发回购条款。

公司已于2020年7月1日与睿优铭业绩承诺方就股权回购事项进行了当面沟通，并送达正式回购函，业绩承诺方表示无力进行全额现金回购。经各方协商同意，以股权让渡、现金支付及置出资产等新的补偿方案解决双方争议并终止《框架协议》。新的补偿方案为：信远昊海将分别以1元价格受让业绩补偿方实际持有睿优铭38.3632%的股权，同时业绩补偿方将通过以人民币4600万元的价格购买睿优铭持有的西藏芭迪熊企业管理有限公司(“西藏芭迪熊”)100%股权的形式作为现金补偿。

前述转让完成后信远昊海持有睿优铭83.7587%股权，嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业(有限合伙)持有目标睿优铭15.3436%股权，信远昊海及嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有99.1023%股权。

通过公司之子公司信远昊海受让睿优铭业绩补偿方实际持有的睿优铭38.3632%的股权，同时业绩补偿方还将分期支付4600万收购睿优铭子公司西藏芭迪熊的方式来补偿睿优铭回购权损失，以此消除“保留意见”对公司的负面影响。

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